19 Февраля 2025
search

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

В Югре работники "фирмы-однодневки" отправили за рубеж 60 миллионов рублей

Сотрудники "фирмы-однодневки" в результате своей "работы" вывели за рубеж 60 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

Деятельности фирмы обнаружили и пресекли таможенники и силовики. Преступники создали "фирму-однодневку" от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Документ был предоставлен в уполномоченный банк. Он лгал об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет нерезидента.

С августа 2015 г. банда незаконно перевела за рубеж 780 тыс. евро или 59 млн 902 тыс. 971 руб. Возбуждены два уголовных дела, которые после срочных следственных мероприятий передадут в полицию. 


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС